證券代碼：000776 證券簡稱：廣發證券 公告編號：2017-078
廣發證券股份有限公司
2017年第一次臨時股東大會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：本次股東大會未出現否決議案， 也不涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開和出席情況
（一）召開情況
1、召開時間：
（1）現場會議召開日期和時間：2017年10月27日（星期五）下午
14：30
（2）A股網路投票時間：網路投票系統包括深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 通過交易系統進行網路投票的時間為2017年10月27日（星期五）上午9：30-11：30，
2、召開地點：廣州市天河區天河北路183-187號大都會廣場42樓大會議室
3、表決方式：現場投票與網路投票相結合的方式
4、召集人：廣發證券股份有限公司第九屆董事會
5、主持人：董事長孫樹明先生
6、本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和公司《章程》的規定。
（二）出席情況
出席會議的股東及股東授權委託代表人數共50人， 代表股份3,683,690,180股， 占公司有表決權股份總數的48.3355%。 其中， 出席本次會議的A股股東及股東代表46人， 代表股份3,382,619,884股， 占本公司有表決權股份總數的44.3850%（通過網路投票的股東共23人，
此外， 公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師等仲介機構參加了本次股東大會。
二、議案審議表決情況
本次股東大會議案採用現場投票與網路投票相結合的表決方式。 本次會議審議事項具有合法性和完備性， 會議議案均獲得了通過。 具體審議議案如下：
表決情況：
■
說明：
1.提案1《關於修訂公司的議案》為特別決議事項， 股東大會作出決議需要由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。 該項提案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。
公司《章程》（草案）經股東大會批准後，
本次通過修訂後的公司《章程》（草案及條款變更新舊對照表）全文已與本公告同時在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）披露。
2.本公告中， 部分合計數與各加總數直接相加之和在尾數上可能略有差異， 這些差異是由於四捨五入造成的。
三、A股中小投資者表決情況說明
A股中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他A股股東）的表決情況如下：
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四、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：北京市嘉源律師事務所
2.律師姓名：蘇敦淵、金田
3.結論性意見：本次股東大會的召集和召開程式合法、召集人和出席會議的股東或股東代理人的資格、表決程式符合相關法律法規和公司《章程》的規定，
五、備查文件
1.經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的《廣發證券股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議》；
2.《北京市嘉源律師事務所關於廣發證券股份有限公司2017年第一次臨時股東大會的法律意見書》；
3.深交所要求的其他檔。
特此公告。
廣發證券股份有限公司董事會
二○一七年十月二十八日