本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2017年12月21日
本次股東大會採用的網路投票系統：上海證券交易所股東大會網路投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2017年第一次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網路投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：江蘇省常州市天甯區鄭陸鎮武澄西路1號公司二樓職工培訓室。
(五)網路投票的系統、起止日期和投票時間。
網路投票系統：上海證券交易所股東大會網路投票系統
至2017年12月21日
採用上海證券交易所網路投票系統， 通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段， 即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程式
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票， 應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網路投票實施細則》等有關規定執行。
(七)涉及公開徵集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第二屆董事會第十八次會議審議通過。 具體內容詳見公司2017年11月28日於指定信息披露媒體披露的相關公告。 （公告編號：2017-049）
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權的， 既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票， 也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權， 如果其擁有多個股東帳戶， 可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網路投票。 投票後， 視為其全部股東帳戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現場、本所網路投票平臺或其他方式重複進行表決的， 以第一次投票結果為准。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），
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(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
（一）個人股東親自出席會議的， 應出示個人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票帳戶卡；委託代理他人出席會議的， 代理人應出示個人有效身份證件、股東授權委託書。
（二）法人股東應由法定代表人或法定代表人委託的代理人出席會議。 法定代表人出席會議的， 應出示個人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的， 代理人還應出示個人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書。
（三）凡2017年12月14日交易結束後中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東可于2017年12月20日的工作時間（09:00—11:00、13:00—16:00）， 到公司指定地點現場辦理出席會議登記手續。 異地股東可以用信函或傳真方式登記， 書面材料應包括股東姓名（或單位名稱）、有效身份證件影本（或法人營業執照影本）、股票帳戶卡影本、股權登記日所持有表決權股份數、聯繫電話、位址及郵編（受委託人須附上本人有效身份證件影本和授權委託書）。 通過傳真方式登記的股東請留下聯繫電話， 以便聯繫。
會議登記處地點：江蘇省常州市天甯區鄭陸鎮武澄西路1號公司三樓北面證券事務部。
郵編：213111
聯繫電話：0519-88737341 傳真：0519-88737341
六、其他事項
（一）出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件、影本各一份。出席現場表決的與會股東食宿費及交通費自理。
（二）請各位股東協助工作人員做好會議登記工作，並屆時準時參會。
（三）網路投票系統異常情況的處理方式：網路投票期間，如網路投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程遵照當日通知。
（四）公司聯繫方式
連絡人：黃薇電話：0519-88737341
傳真：0519-88737341 郵箱：wjbxgf@wjss.com.cn
特此公告。
江蘇武進不鏽股份有限公司董事會
2017年12月6日
附件1：授權委託書
授權委託書
江蘇武進不鏽股份有限公司：
茲委託先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年12月21日召開的貴公司2017年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
■
委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期：年月日
備註：委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
郵編：213111
聯繫電話：0519-88737341 傳真：0519-88737341
六、其他事項
（一）出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件、影本各一份。出席現場表決的與會股東食宿費及交通費自理。
（二）請各位股東協助工作人員做好會議登記工作，並屆時準時參會。
（三）網路投票系統異常情況的處理方式：網路投票期間，如網路投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程遵照當日通知。
（四）公司聯繫方式
連絡人：黃薇電話：0519-88737341
傳真：0519-88737341 郵箱：wjbxgf@wjss.com.cn
特此公告。
江蘇武進不鏽股份有限公司董事會
2017年12月6日
附件1：授權委託書
授權委託書
江蘇武進不鏽股份有限公司：
茲委託先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年12月21日召開的貴公司2017年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
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委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期：年月日
備註：委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。