證券代碼：600061 證券簡稱：國投安信 公告編號：2017-026
國投安信股份有限公司
2016年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：南京市建鄴區揚子江大道260號南京金陵江濱酒店會議樓一樓江濱廳
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，
本次股東大會由公司董事會召集， 董事長施洪祥主持現場會議。 本次股東大會採用現場投票和網路投票相結合的方式進行表決。 會議的召集、召開、表決形式和程式符合《公司法》和《公司章程》及國家有關法律、法規的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人， 出席6人， 董事葉柏壽、吳蔚蔚、陳志升因工作原因未出席會議；
2、公司在任監事5人， 出席3人， 監事長陸俊、監事易峙任因工作原因未出席會議；
3、董事會秘書出席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：國投安信股份有限公司2016年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：國投安信股份有限公司2016年度監事會工作報告
3、議案名稱：國投安信股份有限公司2016年年度報告及其摘要
4、議案名稱：國投安信股份有限公司2016年度財務決算報告
5、議案名稱：國投安信股份有限公司2016年度利潤分配預案
6、議案名稱：國投安信股份有限公司2017年度預計日常關聯交易的議案
回避表決的關聯股東：國家開發投資公司、中國證券投資者保護基金有限責任公司、中國國投國際貿易有限公司、C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD。
7、議案名稱：國投安信股份有限公司關於修改《公司章程》的議案
8、議案名稱：國投安信股份有限公司關於2017年度向金融機構申請授信的議案
9、議案名稱：國投安信股份有限公司關於安信證券公司發行境內債務融資工具一般性授權的議案
10、議案名稱：國投安信股份有限公司關於前次募集資金使用情況的專項報告
本次會議還聽取了《國投安信股份有限公司2016年度獨立董事述職報告》。
(二)涉及重大事項， 5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
1、涉及關聯股東回避表決的議案：6。
回避表決的關聯股東名稱：國家開發投資公司、中國證券投資者保護基金有限責任公司、中國國投國際貿易有限公司、C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD.
2、特別決議議案：7、10
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京天達共和律師事務所
律師：成岩、郭達
2、律師鑒證結論意見：
國投安信本次股東大會的召集和召開的程式、出席本次股東大會人員及會議召集人的資格、本次股東大會的表決程式符合有關法律及《公司章程》的規定，
四、備查檔目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他檔。
國投安信股份有限公司
2017年4月26日
證券代碼：600061 證券簡稱：國投安信 公告編號:2016-027
國投安信股份有限公司
關於全資子公司安信證券股份有限公司
披露2016年度審計報告和風險控制
指標專項審計報告的提示性公告
根據中國外匯交易中心暨全國銀行間同業拆借中心《關於證券公司、財務公司、信託公司等拆借市場成員披露2016年度審計報告及其他相關報告的通知》的規定，
根據上海證券交易所監管要求， 安信證券將在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露《安信證券股份有限公司2016年度風險控制指標專項審計報告》。
《安信證券股份有限公司2016年度審計報告》和《安信證券股份有限公司2016年度風險控制指標專項審計報告》詳見本公司在上海證券交易所網站披露的公告附件。
特此公告。
國投安信股份有限公司
董 事 會
2017年4月26日