公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整， 不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
國脈科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事會於2017年4月25日收到林勇先生遞交的書面辭職報告。 林勇先生因個人原因申請辭去公司董事之職， 根據相關規定， 辭職報告自送達董事會之日起生效， 辭職生效後林勇先生將不再擔任公司任何職務。
林勇先生在擔任公司董事期間勤勉盡責， 公司董事會對林勇先生為公司所做出的貢獻表示衷心感謝。
2017年1月24日， 隋榕華先生辭去董事職務， 具體內容參見2017年1月25日《證券時報》及公司指定資訊披露網站（http://www.cninfo.com.cn）上相關公告。
為了保證公司董事會工作的正常進行， 公司於 2017年 4 月 25 日召開第六屆董事會第十一會議審議通過《關於變更公司董事的議案》， 提名程偉熙先生、張根達先生為公司第六屆董事會董事候選人， 任期自股東大會審議通過之日起至公司本屆董事會任期屆滿之日止。
程偉熙先生、張根達先生的任職經歷、專業能力和職業素養能夠勝任董事職責的要求， 符合董事候選人的條件；不存在《公司法》等法律、法規、規範性檔以及公司章程規定不得擔任公司董事的情形， 也不存在被中國證監會確定為市場禁入者並且禁入尚未解除的情形。 程偉熙先生、張根達先生簡歷參見附件。
上述議案生效後， 公司董事會董事中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
公司獨立董事對此發表了獨立意見， 意見全文參見2017年4月26日公司指定資訊披露網站（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
國脈科技股份有限公司
董事會
2017年4月26日
附件：
董事候選人簡歷：
程偉熙先生：1971年生， 中國籍， 本科， 高級會計師、中國註冊會計師、註冊稅務師。 畢業於上海復旦大學國際貿易專業。 2005年5月至2016年2月任公司財務總監。 現任公司副總經理。
程偉熙先生與公司持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係；持有公司150萬股限制性股票；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
張根達先生：1984年生， 中國籍， 本科， 中級工程師。 畢業於閩江學院電子資訊工程專業。 2006年7月至2014年2月歷任公司通信工程師、部門助理、部門經理。 2014年2月至今任公司總經理助理。
張根達先生與公司持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係；未持有公司股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 經公司查詢， 張根達先生不屬於"失信被執行人"。