公告編號：2017-006 證券代碼：830987 證券簡稱：四平包裝 主辦券商：興業證券 重慶四平塑膠包裝股份有限公司 2017 年第一次臨時股東大會通知公告 一、會議召開基本情況 （一）股東大會屆次 本次會議為 2017年第一次臨時股東大會。
（二）召集人本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規性公司第三屆董事會第二次會議審議了《關於提請召開 2017年第 一次臨時股東大會的議案》，
決定於 2017年 3月 24日召開公司 2017 年第一次臨時股東大會。
本次股東大會的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和《公司章程》的規定。
（四）會議召開日期和時間 開始時間： 2017年 3月 24日 10點 00分 結束時間： 2017年 3月 24日 11點 00分 （五）會議召開方式：本次會議採用現場方式召開。
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
公告編號：2017-006 （六）出席對象 1、股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為 2017年 3月 20日。
股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會 (在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，
在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)，
股東可以以書面形式委託代理人出席會議、參加表決，
該股東代理人不必是本公司股東。
（七）會議地點：重慶市沙坪壩區陳家橋鎮陳青路 165號公司會議室 二、會議審議事項（一）《關於四平泰興塑膠包裝有限公司為關聯方重慶四平實業（集團）有限公司的續貸提供擔保的議案》 公司關聯方重慶四平實業（集團）有限公司向興業銀行股份有限 公司重慶分行的 1800萬元貸款將於 2017年 3月 31日到期，
擬向銀行申請續貸，
擬續貸金額為 1500萬元，
貸款期限、貸款利率以銀行實際審批為准。
該筆續貸由程望羅、牟豔麗、裴前鳳、肖平及公司的全資子公司重慶四平泰興塑膠包裝有限公司為重慶四平實業（集團）有限公司向興業銀行股份有限公司重慶分行提供連帶責任擔保。
三、會議登記方法 （一）登記方式 （1）自然人股東持本人身份證；（2）由代理人代表自然人股 東出席本次會議的，
應出示委託人身份證影本、委託人親筆簽署的授權委託書和代理人身份證原件及影本；（3）由法定代表人代表 公告編號：2017-006 法人股東出席本次會議的，
應出示本人身份證原件及影本、加蓋法人單位印章的單位營業執照影本；（4）法人股東委託非法定代表 席本次會議的，
應出示本人身份證原件及影本、加蓋法人單位印章並由法定代表人簽署的授權委託書、加蓋法人單位印章的單位營業執照影本。
（二）登記時間: 2017 年 3月 24日 09:00 （三）登記地點 重慶市沙坪壩區陳家橋鎮陳青路 165號 四、其他 （一）會議聯繫方式 連絡人：任竹 聯繫地址：重慶市沙坪壩區陳家橋鎮陳青路 165號 聯繫電話：023-65633033 傳 真：023-65633033 郵 編：401331 （二）會議費用：與會股東所有費用自理。
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（三）臨時提案臨時提案需於會議召開十日前提交。
五、備查檔目錄（一）《重慶四平塑膠包裝股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議》； （二）《重慶四平塑膠包裝股份有限公司關聯交易公告》（公告編公告編號：2017-006 號：2017-004）。
重慶四平塑膠包裝股份有限公司董事會 2017年 3月 9日
