尤洛卡礦業安全工程股份有限公司
證券代碼：300099 證券簡稱：尤洛卡 公告編號：2017-019
尤洛卡礦業安全工程股份有限公司
關於監事會換屆選舉並徵集候選人的公告
本公司及監事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完
整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
尤洛卡礦業安全工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會任期
於 2017 年 4 月 27 日屆滿。 為了順利完成本次監事會的換屆選舉（以下簡稱“本
次換屆選舉”）， 公司監事會依據《公司法》、《公司章程》等相關規定， 將第四屆
監事會的組成、監事候選人的推薦、本次換屆選舉的程式、監事候選人任職資格
等事項公告如下：
一、第四屆監事會的組成
本公司第四屆監事會將由 3 名監事組成， 其中職工代表擔任的監事不得少於
監事會人數的三分之一， 監事任期自相關股東大會選舉通過之日起計算， 任期三
年。
二、選舉方式
本次換屆選舉， 股東大會選舉非職工監事時採取累積投票制， 即股東大會選
舉非職工代表監事時， 每一股擁有與擬選非職工代表監事人數相同的表決權， 股
東擁有的表決權可以集中使用， 也可以分開使用。
三、監事候選人的推薦
（一）股東代表擔任的監事候選人的推薦
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本公司監事會、截至本公告發佈之日單獨或者合計持有本公司已發行股份總
數 3%以上的股東可向第三屆監事會書面提名推薦股東代表擔任第四屆監事會的
監事候選人。
（二）職工代表擔任的監事的產生
職工代表出任的監事由公司職工代表大會民主選舉產生。
四、本次換屆選舉的程式
1、推薦人應在本公告發佈之日起 10 天內（即 2017 年 3 月 30 日前）按本公
告約定的方式向本公司推薦監事候選人並提交相關文件。
2、在上述推薦時間屆滿後， 本公司監事會召開會議， 對推薦的監事候選人
進行資格審查， 確定擔任的監事候選人名單， 並以提案的方式提請本公司股東大
會審議。
3、監事候選人應在股東大會召開之前作出書面承諾， 同意接受提名， 並承
諾資料真實、完整， 保證當選後履行監事職責。
4、在新一屆監事會就任前， 現任監事會監事仍按有關法規的規定繼續履行
職責。
五、監事任職資格
根據《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定， 公司監事候選人應為
自然人。 董事、高級管人員不得兼任監事。 最近兩年內曾擔任過公司董事或者高
級管理人員的監事不得超過公司監事總數的二分之一。 公司董事、高級管理人員
在任期間及其配偶和直系親屬不得擔任公司監事。 除此之外， 公司監事候選人應
須具有與擔任監事相適應的工作閱歷和經驗， 並保證有足夠的時間和精力履行監
事職責。
有下列情形之一的， 不能擔任本公司監事：
1、無民事行為能力或者限制民事行為能力；
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2、因貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，
被判處刑罰， 執行期滿未逾 5 年， 或者因犯罪被剝奪政治權利， 執行期滿未逾 5
年；
3、擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理， 對該公司、企業的
破產負有個人責任的， 自該公司、企業破產清算完結之日起未逾 3 年；
4、擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人， 並
負有個人責任的， 自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾 3 年；
5、個人所負數額較大的債務到期未清償；
6、被中國證監會處以證券市場禁入處罰， 期限未滿的；
7、最近三年內受到中國證監會行政處罰；
8、最近三年內受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評；
9、被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人
員；
10、無法確保在任職期間投入足夠的時間和精力於公司事務， 切實履行董事、
監事、高級管理人員應履行的各項職責；
11、法律、行政法規或部門規章規定的其他情形。
六、推薦人應提供的相關檔
（一）推薦人推薦監事候選人， 必須向本公司監事會提供下列檔：
1、股東代表監事候選人推薦書（原件， 格式見附件）；
2、監事候選人的身份證明影本（原件備查）；
3、監事候選人履歷表、學歷、學位證書影本（原件備查）；
4、能證明符合本公告規定條件的其他文件。
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（二）若推薦人為本公司股東， 則該推薦人應同時提供下列檔：
1、如是個人股東， 則需提供其身份證明影本（原件備查）；
2、如是法人股東，則需提供其營業執照影本並加蓋公章（原件備查）；
3、股票帳戶卡影本（原件備查）；
4、股份持有的證明文件。
（三）推薦人向本公司監事會推薦監事候選人的方式如下：
1、本次推薦方式僅限於親自送達或郵寄兩種方式。
2、推薦人必須在本公告通知的截止日期 2017 年 3 月 30 日 17：00 前將相關
檔送達或者郵寄至（以收件郵戳時間為准）本公司指定連絡人處方為有效。
七、聯繫方式
連絡人：陳煥超
聯繫電話：0538－8926155
聯繫傳真：0538－8926202（請注明：董事會辦公室 陳煥超收）
聯繫地址：山東省泰安市高新區鳳祥路以西規劃支路以北
郵遞區號：271000
特此公告。
尤洛卡礦業安全工程股份有限公司監事會
2017 年 3 月 30 日
尤洛卡礦業安全工程股份有限公司
附件
尤洛卡礦業安全工程股份有限公司第四屆監事會候選人推薦表
推薦人 推薦人聯繫電話
證券帳戶 持股數量
推薦的候選人資訊
姓名 性別 出生日期
電話 傳真 電子信箱
任職資格（是/否符合本公告規
定的條件）
簡歷（包括但不限於學歷、職
稱、詳細工作履歷、兼職情況
等，可另附紙張）
其他說明（如有）（注：指與上
市公司或其控股股東及實際控
制人是否存在關聯關係；持有
上市公司股份數量；是否受過
中國證監會及其他相關部門的
處罰和證券交易所懲戒等，可
另附紙張。）
推薦人（蓋章/簽名）：
日期： 年 月 日
則需提供其身份證明影本（原件備查）；2、如是法人股東，則需提供其營業執照影本並加蓋公章（原件備查）；
3、股票帳戶卡影本（原件備查）；
4、股份持有的證明文件。
（三）推薦人向本公司監事會推薦監事候選人的方式如下：
1、本次推薦方式僅限於親自送達或郵寄兩種方式。
2、推薦人必須在本公告通知的截止日期 2017 年 3 月 30 日 17：00 前將相關
檔送達或者郵寄至（以收件郵戳時間為准）本公司指定連絡人處方為有效。
七、聯繫方式
連絡人：陳煥超
聯繫電話：0538－8926155
聯繫傳真：0538－8926202（請注明：董事會辦公室 陳煥超收）
聯繫地址：山東省泰安市高新區鳳祥路以西規劃支路以北
郵遞區號：271000
特此公告。
尤洛卡礦業安全工程股份有限公司監事會
2017 年 3 月 30 日
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附件
尤洛卡礦業安全工程股份有限公司第四屆監事會候選人推薦表
推薦人 推薦人聯繫電話
證券帳戶 持股數量
推薦的候選人資訊
姓名 性別 出生日期
電話 傳真 電子信箱
任職資格（是/否符合本公告規
定的條件）
簡歷（包括但不限於學歷、職
稱、詳細工作履歷、兼職情況
等，可另附紙張）
其他說明（如有）（注：指與上
市公司或其控股股東及實際控
制人是否存在關聯關係；持有
上市公司股份數量；是否受過
中國證監會及其他相關部門的
處罰和證券交易所懲戒等，可
另附紙張。）
推薦人（蓋章/簽名）：
日期： 年 月 日