本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2017年7月18日
本次股東大會採用的網路投票系統：上海證券交易所股東大會網路投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2017年第三次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網路投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：福州市五四路210號國際大廈22層第一會議室
(五)網路投票的系統、起止日期和投票時間。
網路投票系統：上海證券交易所股東大會網路投票系統
至2017年7月18日
採用上海證券交易所網路投票系統， 通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段， 即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的
9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程式
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票， 應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網路投票實施細則》等有關規定執行。
(七)涉及公開徵集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
以上議案已經2017年6月30日公司第七屆董事會第八次臨時會議審議通過， 相關公告詳見2017年7月1日的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》及上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權的， 既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票， 也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權， 如果其擁有多個股東帳戶， 可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網路投票。 投票後， 視為其全部股東帳戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現場、本所網路投票平臺或其他方式重複進行表決的， 以第一次投票結果為准。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），
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(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
1、登記方式
（1）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。 法定代表人出席會議的， 應出示本人身份證、能證明其是具有法定代表人資格的有效證明和法人股東帳戶卡；委託代理人出席會議的， 代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書、營業執照影本和法人股東帳戶卡（須加蓋公章）。
（2）個人股東親自出席會議的， 應出示本人身份證和股東帳戶卡；委託代理人出席會議的，
（3）異地股東可以用信函或傳真方式辦理出席登記手續（信函到達郵戳和傳真到達日應不遲於2017年7月17日）， 但在出席會議時應提供登記文件原件供核對。
3、登記地點：公司證券法務部。
六、其他事項
1、現場會議會期半天， 與會股東食宿及交通費用自理。
2、聯繫地址：福建省福州市五四路210號華城國際（北樓）22層中閩能源股份有限公司證券法務部。
聯 系 人：陳海榮、彭蕾
聯繫電話：0591—87868796
傳 真：0591—87865515
特此公告。
中閩能源股份有限公司
董事會
2017年7月1日
附件1：授權委託書
報備檔
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委託書
授權委託書
中閩能源股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年7月18日召開的貴公司2017年第三次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
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委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
證券代碼：600163 證券簡稱：中閩能源 公告編號：2017-029
中閩能源股份有限公司關於召開2017年第三次臨時股東大會的通知
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年7月18日召開的貴公司2017年第三次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
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委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
證券代碼：600163 證券簡稱：中閩能源 公告編號：2017-029
中閩能源股份有限公司關於召開2017年第三次臨時股東大會的通知