近日， 鄞州公安分局刑偵大隊破獲了兩起特大通訊網路詐騙案， 而這兩起案件操作手法類似， 都是通過網路現貨交易平臺炒作商品， 採用幕後控盤、高位拋售等方式實施詐騙， 涉案金額高達數千萬元。
事有蹊蹺
投資者發現交易價格走勢
有人為操縱痕跡
今年1月11日， 市民樓女士向鄞州公安分局福明派出所報案。
從2016年10月份起， 樓女士在重慶某網路現貨交易平臺上陸續投入16.5萬元進行茶葉現貨交易， 希望通過類似於股票的買進賣出賺取差價。
在投資過程中， 樓女士完全聽從商品的賣方——浙江中浙商匯企業諮詢管理有限公司員工單方面的引導， 以高價買進茶葉。 之後， 原本走勢良好的茶葉突然連續跌停， 致使自己虧損11萬元。
“事情發生後， 樓女士覺得蹊蹺， 就仔細查看分析了自己在這個交易平臺上所買入茶葉的價格走勢， 發現有明顯被人為操縱的痕跡， 再回想整個投資買賣過程， 樓女士覺得自己被騙了， 所以選擇了報警。 ”辦案民警說。
除了樓女士， 還有不少被騙的投資者陸續到當地派出所報案。 掌握相關情況後， 鄞州公安分局刑事偵查大隊立即對此案件展開調查。
真相大白
這是一起用現貨平臺詐騙的違法犯罪活動
經查，
“三雲二水”於2016年10月30日開盤， 從7.5元/包（5g）的掛牌價一路扶搖直上， 最初日漲幅可達10%左右， 12月初達到最高價120元／包， 之後走勢便直線下降， 直至回落至最低位；而另一款“峨眉紫芽”開盤更早一些， 單價區間為12元～200元， 走勢與“三雲二水”雷同， 不同的是它在三個多月時間裡經歷了兩次大起大伏的漲跌。
民警在對浙江中浙商匯企業諮詢管理有限公司進一步調查時， 發現這是一家空殼公司， 且已經註銷， 法人代表為左某（29歲， 山東青島人）， 其合夥人嚴某（30歲， 山東煙臺人）是實際掌權人。 兩人在寧波實際經營的公司有三家，
而在炒作茶葉價格進行詐騙的過程中， 散戶總共投入2.2億， 最終出手1.6億， 中間0.6億的差價全部落入中浙商匯的口袋。
他們是怎樣請君入甕的？
讓員工當“演員”， 建各種投資群拉人入夥
經審訊， 嚴某、左某對自己的犯罪行為供認不諱， 交代了實施詐騙的全過程。
首先， 兩名犯罪嫌疑人成立公司， 尋找可以合作的現貨交易平臺， 成為該平臺會員單位。 之後便組織公司成員在網路上建立投資群， 通過各種管道拉客戶入群， 從中物色可以實施詐騙的潛在目標。
此時， 員工會在網路平臺虛擬出多個不同身份， 扮演各式各樣的角色。
他們是怎樣操控茶葉價格的？
客戶所有交易， 騙子在後臺看得一清二楚
為什麼茶葉走勢能在最初一路上揚， 一度達到讓人難以置信的價格呢？
經警方調查， 中浙商匯公司在重慶某網路現貨交易平臺上的操作與投資人預想的“類似於股市交易”模式有本質區別。
在該現貨交易平臺上， 作為會員單位的賣方對客戶買賣情況一清二楚， 並可以控制商品價格， 這就形成了“控盤模式”， 類似於賭場裡詐賭的莊家。
平臺上所交易的商品大部分控制在莊家所安排的操盤手手裡， 他們一般會先將商品價格人為炒高， 之後吸引外來散客接盤， 高價出貨賺取高額利潤。 等莊家離場， 因為沒有後繼者接盤， 商品價格會暴跌， 致使被害人出現巨額虧損。
他們是怎樣“收割”受騙者的？
炒到百餘元的茶葉， 每包進價只有3.75元
由於茶葉價格走勢完全被他們所掌控， 所以客戶們很容易相信， 群裡有厲害的金融分析師和市場內幕知情者， 他們的分析預測彈無虛發， 極其精准， 簡直能與股神巴菲特媲美。 另一邊， 員工還會飾演根據這些“股神”的金融分析或者市場內幕獲利的投資者， 以“托”的身份發表盈利感言， 誘惑目標客戶在現貨交易平臺開戶入金， 進行現貨炒作。 在客戶操作過程中， 他們還會即時監控其買賣行為， 當盈利超過20%或者從平臺出金時， 風控部門會通知講師團隊， 讓該客戶止盈或者停止出金。
那麼， 被炒出高價的茶葉究竟值多少錢呢？
辦案民警表示， 最初嚴、左二人花了300萬元進了80萬包茶葉， 平均下來，每包茶葉只值3.75元。為了避免客戶們真的提貨進行品嘗，而不是用來投資炒作，他們還限定了8000包的最低提貨額度。
2016年10月至2017年1月，嚴某曾從平臺帳面上提現4000萬元至個人銀行卡，名下擁有寧波財富中心兩層，共價值3600萬的商業辦公樓，以及兩輛豪車，而左某名下也有一輛保時捷轎跑。2017年5月26日上午，鄞州公安分局展開抓捕行動，在鄞州區、高新區兩地成功抓獲涉案人員182名，徹底摧毀這個以炒茶葉投資為名，實施通訊網路詐騙的特大團夥。
●民警有話說
如有人拉你去現貨交易平臺進行投資
很可能是涉嫌內幕交易的陷阱
辦案民警告訴記者，另一個炒作古錢幣的案件，手法與該案如出一轍。此類案件的犯罪嫌疑人往往利用網路現貨交易平臺，選擇茶葉、古錢幣這種市場上價格難以界定的商品進行炒作，以高額投資回報為名吸引被害者入市，採用幕後控盤、高位拋售等方式實施詐騙。
“現貨交易平臺只能用於商品交易，類似於淘寶，它不是用於投資理財的。所以如果碰到有人拉攏去現貨交易平臺進行投資的，就很可能是涉嫌內幕交易的陷阱，市民們要多個心眼，儘量選擇正規的投資管道，避免被騙，造成損失。”辦案民警說。
平均下來，每包茶葉只值3.75元。為了避免客戶們真的提貨進行品嘗，而不是用來投資炒作，他們還限定了8000包的最低提貨額度。2016年10月至2017年1月，嚴某曾從平臺帳面上提現4000萬元至個人銀行卡，名下擁有寧波財富中心兩層，共價值3600萬的商業辦公樓，以及兩輛豪車，而左某名下也有一輛保時捷轎跑。2017年5月26日上午，鄞州公安分局展開抓捕行動，在鄞州區、高新區兩地成功抓獲涉案人員182名，徹底摧毀這個以炒茶葉投資為名，實施通訊網路詐騙的特大團夥。
●民警有話說
如有人拉你去現貨交易平臺進行投資
很可能是涉嫌內幕交易的陷阱
辦案民警告訴記者，另一個炒作古錢幣的案件，手法與該案如出一轍。此類案件的犯罪嫌疑人往往利用網路現貨交易平臺，選擇茶葉、古錢幣這種市場上價格難以界定的商品進行炒作，以高額投資回報為名吸引被害者入市，採用幕後控盤、高位拋售等方式實施詐騙。
“現貨交易平臺只能用於商品交易，類似於淘寶，它不是用於投資理財的。所以如果碰到有人拉攏去現貨交易平臺進行投資的，就很可能是涉嫌內幕交易的陷阱，市民們要多個心眼，儘量選擇正規的投資管道，避免被騙，造成損失。”辦案民警說。