證券代碼：300085 證券簡稱：銀之傑 公告編號：2017-036
深圳市銀之傑科技股份有限公司
第四屆監事會第四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
1.深圳市銀之傑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第四次
會議通知於 2017 年 8 月 17 日以電子郵件方式向公司全體監事發出， 並經電話確認
送達。
2. 本次監事會會議於 2017 年 8 月 28 日在深圳市福田區天安數碼城天祥大廈
AB 座 10A 公司會議室以現場表決結合通訊表決方式召開。
3. 本次監事會會議應出席監事 3 人， 實際出席會議的監事 3 人（其中：委託出
席的監事 0 人， 以通訊表決方式出席會議的監事 1 人）， 缺席會議的監事 0 人。 監事
會主席汪婉欣以通訊表決方式出席了本次監事會會議。 董事會秘書劉奕列席了會議。
4.本次監事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《深圳市銀之傑科
技股份有限公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
1.會議以 3 票同意， 0 票反對， 0 票棄權的結果， 審議通過了《公司 2017 年半
年度報告及其摘要》。
公司《2017 年半年度報告》及《2017 年半年度報告摘要》詳見中國證監會指定
的創業板資訊披露網站巨潮資訊網。
2.會議以 3 票同意， 0 票反對， 0 票棄權的結果， 審議通過了《2017 年半年度
募集資金存放和使用情況專項報告》。
《2017 年半年度募集資金存放和使用情況專項報告》詳見中國證監會指定的創
業板資訊披露網站巨潮資訊網。
3.會議以 3 票同意， 0 票反對， 0 票棄權的結果， 審議通過了《關於會計政策
變更的議案》。
公司監事會認為：本次會計政策變更是根據財政部 2017 年 4 月 28 日發佈的《關
于印發的通
知》（財會[2017]13 號）和 2017 年 5 月 10 日發佈的《關於印發修訂
則第 16 號——政府補助>的通知》（財會[2017]15 號）進行的合理變更， 符合相關
法律法規的規定。 本次會計政策變更符合公司實際情況， 能更準確地反映公司財務
狀況和經營成果， 且不會對公司的財務報表產生重大影響。 因此， 同意本次會計政
策變更。
《關於會計政策變更的公告》詳見中國證監會指定的創業板資訊披露網站巨潮
資訊網。
4.會議以 3 票同意， 0 票反對， 0 票棄權的結果， 審議通過了《關於使用閒置
公司監事會認為：公司使用不超過 16,000 萬元的暫時閒置募集資金進行現金管
審議通過之日起 12 個月有效期內可迴圈滾動使用， 迴圈滾動後累計發生額不得超過
48,000 萬元。 本次使用部分閒置募集資金進行現金管理， 不影響募集資金投資項目
建設和公司正常生產經營， 不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，
有利於提高募集資金的使用效率， 增加資金收益， 符合公司發展和全體股東利益的
需要；相關審批程式符合《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使
用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》及《創業板信
息披露業務備忘錄第 1 號—超募資金及閒置募集資金使用》等的有關規定。 因此，
《關於使用閒置募集資金進行現金管理的公告》詳見中國證監會指定的創業板
資訊披露網站巨潮資訊網。
三、備查文件
1.經與會監事簽字的監事會決議。
特此公告。
深圳市銀之傑科技股份有限公司監事會
二〇一七年八月二十八日