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警方破獲特大網路賭博案:日賺300萬 用比特幣洗錢

9月30日, 澎湃新聞從浙江台州市公安局獲悉, 日前該局破獲特大網路賭博案, 抓獲犯罪嫌疑人55名, 繳獲非法所得8億餘元。

值得注意的是,

該案中, 為了逃避監管, 犯罪團夥後期用比特幣來發放獎金和分紅。

經一個多月的秘密偵查, 網警逐步摸清了相關情況, “新版捕魚”棋牌網路遊戲平臺來自四川省一家網路科技公司, 除“新版捕魚”外, 該公司法人代表肖某夥同股東蔡某、尹某、廖某、陳某等人, 以經營正規業務為幌子, 指使唐某、張某等人架設玖發棋牌、大魚棋牌等多個涉賭棋牌遊戲平臺, 參賭人員遍佈全國, 每日非法獲利最高達300萬元, 截至目前已非法獲利超過8.5億元。

經查, 肖某經營公司多年, 曾經擁有多家科技企業, 是當地優秀青年企業家。 近年經營不善, 遂心生歪念。

目前警方已抓獲幕後老闆肖某、主要經營管理人員唐某、張某等犯罪嫌疑人共55名,

凍結資金2.45億元人民幣, 繳獲非法所得8億餘元, 實現了對此犯罪團夥的全鏈條全環節打擊。

“賭博網站後臺存在人為操作控制輸贏率, 參與棋牌遊戲的人幾乎沒有一個贏利。 ”專案組民警介紹說, 當後臺人員發現有人贏利較大時, 就會操作降低賠率, 讓他輸錢;如果發現有人輸錢較多, 就操作上升賠率, 讓他贏回點錢。 這個網路棋牌遊戲平臺讓人欲罷不能, 最多一天竟有七八千人線上賭博。 一名溫州老闆因此迷上網路遊戲賭博, 共輸錢數百萬元。

專案組民警介紹, 網上賭博流動資金巨大, 為規避金融部門監管, 犯罪團夥後期分紅及獎金大多通過比特幣發放。 在2017年1月份前, 他們通過比特幣交易平臺, 2017年1月之後換做香港等地的協力廠商比特幣商人線下交易。

犯罪團夥通過比特幣洗錢兼投資的新型犯罪手段非常典型。

唐某、張某兩人是肖某公司前員工, 肖某開發賭博遊戲平臺後, 承包給這兩人經營管理, 獲分紅1000余萬。 如此暴利讓2人私下找人開發了5878棋牌網路遊戲平臺, 至案發時正式上線運營僅兩個月, 已經非法獲利700萬元。

(來源:澎湃網)
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